多名男子虚构新加坡等地财团高管的身份，以帮助他人融资、出境与财团老总当面洽谈为借口，将他人骗至马来西亚、泰国等地，然后以打发时间玩牌为由，将他人引入早已设下的骗局中。近日，3名嫌疑人涉嫌诈骗罪被移送庐阳检方审查起诉。
丁某、吴某、吴某某三人与胡某某等多人自2013年纠结在一起，他们通过虚构新加坡等地财团高管身份，以帮他人融资、出境与财团老总当面洽谈为借口，将他人骗至泰国等地。然后，冒充财团老总许诺大额融资以麻痹他人，再以打发时间、陪老总朋友消遣为由引导他人参与赌局，设下骗局。去年7月，吴某通过QQ在一房地产投融资QQ群内寻找作案目标，物色了安徽某集团公司董事长方某某(化名)，当时方某某在房地产开发中缺少资金。丁某、吴某分别虚构星展亚洲融资有限公司副总和运营部副总监的身份，到合肥与方某某假装商谈帮其融资事宜。吴某以邀请方某某赴泰国曼谷，与星展集团主席(由犯罪嫌疑人胡某某冒充)面谈融资业务。 到曼谷后，在酒店以“小玩一下”设牌局，并借给方某某现金引导他参与赌局。在故意让方某某“赢”几十万美金后再互相配合，结果一局中方某某输掉很多钱，方某某不得不向对方指定的账户汇款350万元人民币。受害者被骗后报警求助，合肥警方成立专案组，今年2月24日将丁某、吴某和吴某某抓获归案。侦查机关认为，3人涉嫌诈骗罪，近日将此案移送检方审查起诉。
